Организация оплатила расходы за работника в счет удержания из зарплаты: как составить пояснение по требованию банка?

Comments

• добрый день
  

  Цитата: сейчас банк прислал "бумагу" не требование, ни запрос. Вообще не понятно что, чуть ли я не террорист и отмываю деньги.

  что конкретно запрашивает банк и в чем обвиняет?
  если фирма напрямую платила организациям
• В целях исполнения требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ ,Вы можете предоставить данные документы и сведения в ....банк.удобным способом.При этом уведомляем о Вашей обязанности предоставить информацию о своих выгодоприобретателях. вытекающей из п.14 ст.7 ФЗ  от 07.08.2001 № 115-ФЗ."О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" Обращаем Ваше внимание , что в случае не предоставления  сведений по запросу, Банк в соответствии с Договором расчетно-кассовом обслуживании   имеет право ограничить и приостановливать  применение клиентом систем дистанционного обслуживания банка.
• простите, пожалуйста, но я совсем не поняла, кто кому перечисляет 
  сначала вы купили все по кредитной карте? для себя
  потом, что ваша организация платила за вас организациям за все покупки, правильно?
• Ккатена, 1. я купила себе1С.
  2. директор моего ООО перечислил деньги.
  3. у меня из зп удержат сумму 5400, о ней едет речь.
  4,????? насколько правомерны наши действия?
• Добрый день.
  

  Цитата: 4,????? насколько правомерны наши действия?

  Правомерны. Но поскольку вы являетесь выгодоприобретателем по этой сделке (организация платила за вас), нужно предоставить требуемую информацию банку.
• Знаю, что мои действия правомерны. Спасибо, нашла ответ.